公告编号：2015-010股票简称：微纳颗粒股票代码：430410主办券商：长城证券济南微纳颗粒仪器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况济南微纳颗粒仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2015年4月7日在公司会议室召开。会议由监事会主席李文涛主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、议案审议情况本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：(一)会议审议通过了《2014年年度报告及摘要》，并提请2014年年度股东大会审议。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。(二)会议审议通过了《监事会2014年年度工作报告的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。(三)会议审议通过了《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃公告编号：2015-010权票数为0票。(四)会议审议通过了《2014年度利润分配预案的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务状况的审计，本公司2014年度实现净利润5545832.03元，其中合并报表归属于母公司股东的净利润5545832.03元，母公司报表中归属于普通股股东的净利润为5587498.47元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司报表归属于普通股股东的净利润的10%提取法定盈余公积金558749.85元，当年可供股东分配的利润为5028748.62元，加年初母公司未分配利润5123950.38元，2014年期末实际可供股东分配的利润为10152699.00元。为了公司发展的需要，公司2014年度拟不进行利润分配。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。(五)会议审议通过了《关于续聘中兴华会计事务所(特殊普通合伙人)为公司2015年度审计机构的议案》，并提请2014年年度股东大会审议。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。(六)会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果：同意票数为3票，占全体监事人数的100%，0票反对，0票弃权，通过议案三、备查文件《济南微纳颗粒仪器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》济南微纳颗粒仪器股份有限公司监事会2015年4月7日